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Carrusel de la contratación: El multimillonario robo que perturbó a Colombia

A partir de una conversación divulgada en una radio colombiana, se destapó una red de corrupción sin precedentes, que mantuvo en vilo a un país entero. Conocé su historia y cómo se pudo haber prevenido.

Corría el mes de junio del año 2010, cuando se desató -en la ciudad de Bogotá- el mayor escándalo de los últimos tiempos del país colombiano. Durante ese periodo se dieron a conocer públicamente, por diferentes medios de comunicación, detalles sobre negociaciones ilegales -entre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones con empresarios de la construcción- que apelaban a la entrega de sobornos para la adjudicación de obras públicas a precios irrisorios.

La publicación que destapó la red de entrega de dádivas, desviación y lavado de dinero fue realizada por la radio colombiana Caracol. Dicha publicación consistía en la divulgación de un audio entre Germán Olano (ex congresista) y el empresario Miguel Nule, conocido por ser socio-propietario de varias empresas constructoras a las cuales se adjudicaron una multiplicidad de contratos de obras públicas en el país y en otros Estados (como Brasil, España, etc.). El acontecimiento, que dio origen a una investigación judicial por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, fue la dilación excesiva de la obra de construcción -realizada por una empresa contratista de Nule- de la última fase del sistema de transporte público TransMilenio.

La indagación de la Justicia no hizo más que desentramar una red de traspaso de sobornos y lavado de dinero vinculando a políticos y reconocidos empresarios de la región latinoamericana. ¿Qué repercusiones tiene éste caso a nivel legislativo en LATAM? ¿Pueden afectar los escándalos de corrupción a tu Compañía? ¿Conoces los riesgos a los que se encuentra expuesta tu Empresa en la actualidad? ¿Cómo proteges tu negocio de relacionarse con sujetos sancionados, prohibidos y/o denegados?

El área de Compliance es el encargado de estudiar aquellos peligros, ¿Tu Empresa ya cuenta con un Programa de Compliance? Si no es así, deberías contactar a un profesional del área para asesorarte. Por el contrario, si en tu Compañía ya existe el departamento, tienes que conocer MK Denial.com, una solución eficaz en el desempeño del Chieff Compliance Officer, entérate más haciendo click aquí.

Artículo redactado por: Paula Victoria García Vizcaino

Abogada – Especialista en Derecho Corporativo y Compliance

Date posted: July 11, 2019

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