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Operación Lava Jato y sus consecuencias

Category: Compliance

Operación Lava Jato es uno de los casos de corrupción más resonantes en la actualidad en América Latina, y el proceso de investigación de mayor magnitud en Brasil en toda su historia.

 

¿Dejó en evidencia que muchas más empresas pueden estar en peligro?

Diversas compañías se vieron involucradas en un escándalo de corrupción sin precedentes, algunas de ellas por desconocer con quién se estaban involucrando. Descartes MK DPS advierte cómo a través del área de Compliance se pueden reducir los riesgos de un mercado global incierto en muchos aspectos. Operación Lava Jato ha provocado profundos cambios a nivel normativo en la región. Es inminente una adaptación al creciente movimiento mundial en temas relacionados al cumplimiento normativo, lucha contra la corrupción, lavado de activos, narcotráfico y más.

Un poco de historia

Salió a la luz en el año 2014, en el marco de un operativo policial a un lavadero de automóviles en la localidad de Curitiba, que destapó un entramado delictivo entre funcionarios públicos brasileros y empresas tanto públicas como privadas de gran prestigio. La investigación abarcó hechos de corrupción y lavado de dinero, involucrando al sistema de licitación de obras y servicios públicos.

Lava Jato en Números

  • 1.300 procesos de investigación
  • 120 personas procesadas,
  • 25 detenidos
  • +de 10.000 millones de reales.

¿Que implicancias tiene en la forma de hacer negocios?

Al analizar los riesgos que conlleva el desconocimiento del cumplimiento de las normativas vigentes surgen interrogantes relacionadas con las formas de hacer negocios entre empresas.

  • ¿Tengo la seguridad de que mi compañía cumple completamente la normativa aplicable a mi negocio?
  • ¿Cómo protejo a mi empresa de estos riesgos?
  • ¿Cómo controlo que los stakeholders de mi compañía sean confiables a nivel jurídico y ético?

La respuesta es el Compliance

El área de Compliance, es la encargada de crear políticas, herramientas y mecanismos internos que permiten ejercer un control permanente en las actividades que desarrolla la empresa para el cumplimiento de la normativa general que rige el negocio. Estas reglamentaciones permiten generar una cultura de buenas prácticas corporativas. Promoviéndolas no sólo al interior de la empresa en relación a sus directivos y empleados, sino también respecto de todos a los negocios externos.

¿Qué solución ofrecemos para este proceso de Compliance?

A través de la realización de un proceso de escaneo (Screening) -primero inicial y después detallado- de la empresa con la cual se tiene intención de hacer negocios, se pueden identificar los riesgos relacionados.

Compliance_Descartes

Como funciona Compliances

Como funciona MK DPS Compliance

A su vez revisar las partes denegadas, sancionadas y restringidas es fundamental para minimizar el riesgo y reducir la probabilidad de recibir sanciones  las cuales son cada vez más frecuentes y cuantiosas.En efecto, es tan grande el volumen de información existente, que resulta necesario que el departamento de Compliance cuente con herramientas que accedan a los datos actualizados constantemente.

Descartes MK DPS™, es líder global en soluciones de software orientado a aumentar la productividad, el desempeño y la seguridad de los negocios .

Ofrecemos una solución para evitar riesgos en la compleja trama en la que se encuentran inmersas las empresas. Consultenos por más detalles Escribanos a datamynelatam@gmail.com

Date posted: April 2, 2019

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